• Segunda Fase Operación “PACOTE ”
  • La Guardia Civil detiene a 124 personas en una macro-operación contra el contrabando de labores del tabaco.

 Se trata de la continuación de la Operación PACOTE, una de las
más importante a nivel europeo en materia de contrabando de
labores del tabaco, tanto por el volumen de producto
aprehendido en sus inicios, como por el número de detenidos
en esta segunda fase.

 Los ahora detenidos, domiciliados en 22 provincias de la
geografía nacional, regentaban en su mayoría, estructuras de
venta de tabaco picado, el cual era distribuido sin control fiscal
ni sanitario.

 El valor de la mercancía remitida a través de empresas de
mensajera detectadas asciende a 14 millones de euros.
 Durante más de un año, la Guardia Civil analizó más de 172.000
datos informáticos y cerca de 3000 envíos dirigidos a un total de
658 destinatarios

20-marzo-2018.- La Guardia Civil en el marco la segunda fase de la
Operación “PACOTE” detuvo a 124 personas por un delito continuado
de contrabando de labores de tabaco, en una de las operaciones más
importantes desarrolladas en Europa.

La primera fase de la Operación, fue explotada durante el mes de
noviembre del año pasado, con la detención de seis miembros de una
misma familia dedicados al cultivo y la producción de tabaco en la provincia
de Cáceres, quienes supuestamente introducían grandes partidas de su
producción y de terceras personas en el mercado ilícito de España y
Portugal. En esa ocasión se intervinieron 250.000 kilogramos.

La organización delincuencial contaba con múltiples canales de envío de
hoja de tabaco, utilizando empresas de mensajería o las furgonetas de
alquiler, donde cargaban la mercancía durante las horas nocturnas, con el fin
de eludir los controles policiales. Furgonetas que solían ir acompañadas de
vehículos “lanzadera” para informar de la posible existencia de controles
policiales.

Además de su propia producción, recurrían a terceras personas para
cubrir la demanda del mercado ilícito y del propio cupo asignado, ya
sea en connivencia con ellos o exigiéndoles una contraprestación en género
a cambio del secado de tabaco en las instalaciones de la empresa.

En esta segunda fase, se ha investigado parte de la información obtenida
desde sus inicios, tal como que los presuntos autores, introdujeron en el
mercado negro durante el año 2016 al menos 87.000 kg de tabaco por
medio de una empresa de mensajería.

124 personas han sido detenidas en 22 provincias: Albacete, Alicante,
Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
Huelva, Jaén, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra,
Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo y Valencia. La mayoría de éstos
regentaban importantes puntos de distribución y venta de picadura de
tabaco, en ocasiones medios directos de venta como propios domicilios,
establecimientos abiertos al público ( bares y kioscos), en otras lo hacían
mediante Internet.

La Guardia Civil pudo confirmar como los ahora detenidos compraban el
tabaco a los investigados en la primera fase a través de Internet, atraídos
por anuncios que resaltaban, que se trataba de “tabaco natural
directamente del agricultor”, aunque luego se detectara que contenía
otras sustancias impropias al tabaco, que pudiera conllevar riesgo sanitario a
los consumidores.

Esta fase de la investigación se prolongó en el tiempo más de un año, donde
la Guardia Civil con el fin de extraer la suficiente carga probatoria para poder
sostener las acusaciones formuladas, analizó más de 172.000 datos
informáticos y cerca de 3000 envíos dirigidos a un total de 658
destinatarios, quedando plasmadas todas las actuaciones en un sumario de
mas de 5000 folios.
La Operación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial y Equipo
ROCA de la Guardia Civil de Llerena, con el apoyo de otras Unidades del
Cuerpo y de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid. Asimismo
se ha contado con el apoyo de la Dirección General de Agricultura de la
Junta de Extremadura.

Por otro lado, se han detectado irregularidades en el cobro de cantidades
importantes en subvenciones públicas, que están siendo examinadas para
determinar el grado de participación de las personas implicadas, extremo
que unido a la investigación de otras vías de envío y distribución, están
siendo aún analizados por la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas, detenidos e investigados fueron puestos a
disposición del Juzgado de Instrucción de Llerena.

Para más información puede contactar con la Oficina Periférica de
Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Badajoz, en el teléfono 924 20
57 50, Ext. 219-158.

Existen imágenes de la operación en el siguiente enlace Web:

www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2018/index.html