- Jueves, 23 de mayo, a las 8 de la tarde.
1º.- Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.
2º.- Acuerdo sobre distribución de resultados.
3º.- Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2023, así como el presupuesto para 2024, con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2025 en los meses que trascurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2025.
4º.- Nombramiento de auditor externo.
5º.- Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y aprobación, si procede de la misma.
6º.- Modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos Sociales para su adaptación a la redacción de la Ley de cooperativas de crédito dada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.
7º.- Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo Rector.
8º.- Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándole para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.
9º.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
10º.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto.
Vinaròs, a veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.
